 |
  |
Tisztelt Ügyfelünk!A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Társaságunknak minden ügyfelet érintő ismételt adategyeztetést szükséges lefolytatnia. 1. Társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell. 2. Minden érintett természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. 3. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviselőjének - a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl - a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosának közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell. Kérjük, hogy minél előbb szíveskedjenek megküldeni Társaságunknak a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott nyilatkozataikat és okmánymásolataikat postai úton (MiFiN Zrt., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.), illetve elektronikusan az info@mifin.hu e-mail címre. A jogszabályi előírások fenti határidőig történő teljesítése az Önök és Társaságunk közös érdeke, tekintettel arra, hogy az adategyeztetés sikertelensége esetén Társaságunk - az adategyeztetés megvalósulásáig - nem teljesíthet további megbízást Ügyfelei számára. Együttműködésüket előre is köszönjük!
Pénzmosás elleni nyilatkozat természetes személy Pénzmosás elleni nyilatkozat jogi személy  |
|
