 |
  |
Tisztelt Ügyfelünk!A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Társaságunknak 2019. június 26-ig szükséges minden ügyfelet érintő ismételt adategyeztetést lefolytatnia. 1. Társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell. 2. Minden érintett természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. 3. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviselőjének - a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl - a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosának közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell. Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. június 26-ig - szíveskedjenek megküldeni Társaságunknak a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott nyilatkozataikat és okmánymásolataikat postai úton (MiFiN Zrt., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.), illetve elektronikusan az info@mifin.hu e-mail címre. A jogszabályi előírások fenti határidőig történő teljesítése az Önök és Társaságunk közös érdeke, tekintettel arra, hogy az adategyeztetés sikertelensége esetén Társaságunk - az adategyeztetés megvalósulásáig - nem teljesíthet további megbízást Ügyfelei számára. Együttműködésüket előre is köszönjük!
Pénzmosás elleni nyilatkozat természetes személy Pénzmosás elleni nyilatkozat jogi személy  |
|
